Fraude Banco Itaú: Avanzan Fallos y Acuerdos Clave en Chile

Avanzan Fallos y Acuerdos en Mediático Caso de Fraude en Banco Itaú

El sistema judicial chileno ha dado pasos firmes en la resolución del significativo caso de fraude de divisas que afectó a Banco Itaú. Estos recientes desarrollos subrayan la eficacia de los mecanismos legales y la capacidad del mercado financiero para abordar y procesar irregularidades, reforzando la confianza en su operación.

En una de las sentencias clave, el 8° Juzgado de Garantía ha condenado a Rodrigo Flores Vilches, exsubgerente de FX Spot y Monedas de Banco Itaú, por el delito de lavado de activos. La resolución, que se alcanzó mediante un procedimiento abreviado, implica la pena de reclusión nocturna y el pago de una multa, demostrando la aplicación de consecuencias legales ante conductas ilícitas.

Paralelamente, se ha decretado el sobreseimiento definitivo para los empresarios Yair Ventura Arraztoa y Lázaro Ventura Calderón. Este resultado fue posible gracias a la validación del primer acuerdo de cooperación eficaz suscrito por el Ministerio Público bajo la normativa de la nueva Ley de Delitos Económicos, un hito que destaca la modernización y adaptabilidad de nuestra legislación.

Es importante señalar que tanto el señor Flores como los señores Ventura alcanzaron acuerdos económicos con Banco Itaú. El banco había estimado que el fraude habría generado perjuicios por más de $14.000 millones, y la materialización de estos acuerdos representa un paso crucial hacia la mitigación de los daños y la búsqueda de una solución integral.

El caso se originó a partir de una querella presentada por Banco Itaú en febrero de 2025, la cual fue posteriormente ampliada. La investigación reveló un complejo esquema que implicó 426 operaciones de compraventa de dólares, realizadas a través de la plataforma Datatec, manipuladas para generar tipos de cambio artificiales. En relación con este contexto, Banco Itaú ha interpuesto además una demanda contra Nevasa Corredores de Bolsa y seis personas naturales, acusadas de haber facilitado estas operaciones, un proceso que sigue su curso en tribunales.

Desde la defensa, el abogado Jorge Gálvez, representante de los señores Ventura, manifestó su satisfacción por el sobreseimiento definitivo, destacando la colaboración activa de sus clientes con el Ministerio Público y la restitución de las ganancias. Por su parte, el abogado Marcelo Sanfeliú, defensor de Rodrigo Flores, indicó que el acuerdo reparatorio alcanzado con Banco Itaú, que incluyó un pago significativo y cooperación con la investigación, fue la razón fundamental del sobreseimiento para quienes fueron inicialmente formalizados por administración desleal.

Estos importantes avances judiciales reflejan la robustez del marco regulatorio y legal chileno, así como la capacidad de las instituciones para actuar de manera decisiva ante las irregularidades financieras. La resolución de estas etapas clave contribuye a mantener la integridad y la estabilidad de nuestro sistema económico.